การประชุมผู้ถือหุ้น

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2555

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2555 (311 Kb) ดาวน์โหลด

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2555 (57 Kb) ดาวน์โหลด

เอกสารแนบ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554 (136 Kb)	ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: แบบรายงานการเพิ่มทุน (14 Kb)	ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 4,000,000 หน่วยที่จัดสรรให้แก่กรรมการและ พนักงานของบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ภายใต้ โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP Scheme) (121 Kb)	ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (74 Kb)	ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งกรรมการเพิ่ม 1 ท่าน (38 Kb)	ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: ข้อมูลนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ รวมถึงค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (29 Kb)	ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (21 Kb)	ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9: หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้าร่วมประชุม (13 Kb)	ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10: แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น (350 Kb)	ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12: แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม (16 Kb)	ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น พร้อมซองตอบรับ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (98 Kb)	ดาวน์โหลด

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554  

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548  

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 (548.82 KB) ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 (119.02 KB) ดาวน์โหลด

หนังสือมอบฉันทะ (สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล) (237.48 KB) ดาวน์โหลด

หนังสือมอบฉันทะ (สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น(226.78 KB) ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบ

สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2550 (119.02 KB)	ดาวน์โหลด
รายละเอียดเบื้องต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพ (74.59 KB)	ดาวน์โหลด
แบบรายงานการเพิ่มทุน (85.35 KB)	ดาวน์โหลด
รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่พนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) ของบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) ตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ)(ESOP Scheme)(116.54KB)	ดาวน์โหลด
รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม (131.46 KB)	ดาวน์โหลด
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (73.13 KB)	ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (58.36KB)	ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550(90.98 KB)	ดาวน์โหลด

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น
เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

1. วัตถุประสงค์

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดโครงสร้าง และกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จะเน้นในเรื่องของการบริหารธุรกิจบนพื้นฐานของความมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับประโยชน์ที่เหมาะสมอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

บริษัทฯ เน้นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น และเพื่อให้ระเบียบวาระการประชุมและรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอได้รับการพิจารณาอย่างเป็นขั้นตอนและเหมาะสม บริษัทฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังจะได้กล่าวไว้ในหัวข้อถัดไป

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

2.1 เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำ ไม่น้อยกว่า 100,000 (หนึ่งแสน) หุ้น และอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้

ถือหุ้นบริษัท ในสัดส่วนที่กำหนดตาม 2.1 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

3. คุณสมบัติของกรรมการ

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายพื้นฐานอาชีพ ที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารธุรกิจอย่างกว้างขวาง ประกอบกับเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูง บุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้น ควรมีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งงานที่ต้องใช้ความรับผิดชอบสูง และเป็นผู้นำในบริษัท หรือสถาบันที่ซึ่งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นได้ทำงานอยู่

หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาใช้ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ได้แก่

• ความเชื่อมั่นต่อบริษัทฯ บุคลิกภาพ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลกิจการของบริษัทฯ
• ความหลากหลายของแนวคิด พื้นฐานความรู้ ประสบการณ์ และองค์ประกอบอื่น ๆ โดยรวม (demographics) และ
• ความสามารถในการนำความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ของตนมาใช้ในการทำงานร่วมกับกรรมการคนอื่นๆ

บริษัทฯ จะเสนอบุคคลที่จะมาเป็นสมาชิกของคณะกรรมการ โดยพิจารณาจากการอุทิศตนให้กับคณะกรรมการ และคณะผู้บริหาร และความสามารถในการทำงานร่วมกันในคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์สุงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยไม่คำนึงถึงเพศหรือเชื้อชาติของผู้ที่จะมาเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริษัทฯ

ด้วยเหตุผลในเรื่องของการขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีขึ้นได้นั้น คณะกรรมการจึงจะไม่พิจารณาบุคคลที่เคยทำหน้าที่เป็นหรือกำลังทำหน้าที่เป็น ทนายความ วาณิชธนากร นักบัญชี หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท มาเป็นสมาชิกของคณะกรรมการ นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ระบุไว้ว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ควรประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่

คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้ทำหน้าที่คัดเลือก และพิจารณาผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯคณะกรรมการสรรหายอมรับให้มีการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้น และพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่มาจากผู้ถือหุ้นนั้น โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อคนอื่น ๆ คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้น ถึงความจำเป็นที่จะสรรหากรรมการมาเพิ่มเติม หรือทดแทนกรรมการที่ขาดไป โดยพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ได้กล่าวอธิบายไว้ข้างต้น ตามข้อมูลการเสนอชื่อที่คณะกรรมการสรรหาได้รับ หรือที่มีอยู่ ซึ่งอาจมีข้อซักถามบางประการเสริมเพิ่มเติม คณะกรรมการสรรหาอาจว่าจ้างบุคคลภายนอกเพื่อช่วยในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ หรือช่วยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพื้นฐานความรู้ และประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

4. การเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

4.1 ขั้นตอนในการพิจารณา

1. ผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. ต้องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมและ/หรือหนังสือเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ โดยใช้ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น (แบบ ก.) และ/หรือ แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ข.)” ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ โดยส่งมาที่

สำนักเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
26/26-27 อาคารอรกานต์ ชั้น 8 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารที่ 02-6555631 หรืออีเมล์มาที่ investors@thoresen.com ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบ ก. และ/หรือ แบบ ข.” ต่อคณะกรรมการบริษัทฯภายหลังได้

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของ “แบบ ก. และ/หรือ แบบ ข.” พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัท หลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี

2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. ประสงค์ที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกข้อมูลใน “แบบ ก. และ/หรือ แบบ ข.” ให้ครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย และรวบรวม “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น และ/หรือ แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ” และหลักฐานการถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน พร้อมทั้งให้ระบุชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานติดต่อกับบริษัทฯ ด้วยจำนวน 1 คน
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. เสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ และ/หรือ เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการมากกว่า 1 รายชื่อ ให้ผู้ถือหุ้นจัดทำ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น” 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระ และ/หรือ “แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ” 1 แบบ ต่อ 1 รายชื่อ พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน
4. คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาระเบียบวาระการประชุม และคณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ และสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมชี้แจงเหตุผล และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุมด้วย




4.2 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

วาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอมาจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ยกเว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้

1. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
2. เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
3. เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
4. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มิสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
5. เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
6. เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
7. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือเอกสารไม่ครบถ้วน หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
8. เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2.
9. เรื่องที่เกี่ยวกับการสมัครงาน ไม่ว่าในรูปแบบใด
10. เรื่องที่เกี่ยวกับการเชิญชวนต่างๆ การโฆษณา และสำรวจข้อมูล

เอกสารประกอบ

แบบ ก. : แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น (69 Kb)	ดาวน์โหลด
แบบ ข. : แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ (70 Kb)	ดาวน์โหลด