ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (327 Kb)
ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (327 Kb)
ดาวน์โหลด
แบบ ก.: แบบขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (127 Kb)
ดาวน์โหลด
แบบ ข.: แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (189 Kb)
ดาวน์โหลด
แบบ ค.: หนังสือข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ (113 Kb)
ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ฉบับเต็ม)
ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
ดาวน์โหลด
• สิ่งที่ส่งมาด้วย
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: รายงานประจำปี 2564 หรือ แบบ 56-1 One Report และงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี |
ดาวน์โหลด
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดตามวาระและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ |
ดาวน์โหลด
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย |
ดาวน์โหลด
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2565 |
ดาวน์โหลด
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น |
ดาวน์โหลด
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น |
ดาวน์โหลด
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect |
ดาวน์โหลด
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2564 หรือ แบบ 56-1 One Report แบบรูปเล่ม |
ดาวน์โหลด
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9: หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) และข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น พร้อมซองจดหมายธุรกิจตอบรับสำหรับส่งคืนหนังสือมอบฉันทะ |
ดาวน์โหลด
|
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (616 Kb) ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (254 Kb)
ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (252 Kb)
ดาวน์โหลด
แบบ ก.: แบบขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (157 Kb)
ดาวน์โหลด
แบบ ข.: แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (208 Kb)
ดาวน์โหลด
แบบ ค.: หนังสือข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ (129 Kb)
ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (ฉบับเต็ม)
ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
ดาวน์โหลด
แจ้งเลื่อนการประชุม เปลี่ยนแปลงรูปแบบและวาระที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (“ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”)
ดาวน์โหลด
คำแนะนำ วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ดาวน์โหลด
มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
ดาวน์โหลด
• สิ่งที่ส่งมาด้วย
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: รายงานประจำปี 2563 และงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี |
ดาวน์โหลด
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดตามวาระและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ |
ดาวน์โหลด
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย |
ดาวน์โหลด
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2564 |
ดาวน์โหลด
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) และข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น พร้อมซองจดหมายธุรกิจตอบรับสำหรับส่งคืนหนังสือมอบฉันทะ |
ดาวน์โหลด
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น |
ดาวน์โหลด
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น |
ดาวน์โหลด
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 |
ดาวน์โหลด
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9: แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2563 แบบรูปเล่ม |
ดาวน์โหลด
|
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (366 Kb) ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (284 Kb)
ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นต้นไป บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (283 Kb)
ดาวน์โหลด
แบบ ก.: แบบขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)(87.3 Kb)
ดาวน์โหลด
แบบ ข.: แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (93.7 Kb)
ดาวน์โหลด
แบบ ค.: หนังสือข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1: รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2: รายงานประจำปี 2562 และงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในรูปแบบ QR Code |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3: ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4: ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2563 |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6: หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับฉันทะของผู้ถือหุ้น |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7: หลักฐานแสดงตนเพื่อแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8: ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9: แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10: แบบขอรับรายงานประจำปี 2562 แบบรูปเล่ม |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11: ขั้นตอนการดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562 จากรหัสคิวอาร์ (QR Code) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12: มาตรการและแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 |
ดาวน์โหลด |
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 (485 Kb) ดาวน์โหลด
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 (391 Kb) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 (472 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: รายงานประจำปี 2561 |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: นโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกำไร และข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล (166 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปี บัญชี 2562 (142 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (386 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย (186 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับฉันทะของผู้ถือหุ้น พร้อมซองตอบรับ (218 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: หนังสือแจ้งรายการเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (145 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9: ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (148 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10: แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (303 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11: แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม (97 Kb) |
ดาวน์โหลด |
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 (292 Kb) ดาวน์โหลด
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 (245 Kb) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 (416 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: รายงานประจำปี 2560 |
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: นโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกำไร และข้อมูลการเปรียบเทียบ
อัตราการจ่ายเงินปันผล (96 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่
ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (178 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย (108 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับฉันทะของผู้ถือหุ้น พร้อมซองตอบรับ (129 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: หนังสือแจ้งรายการเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
เข้าร่วมประชุม (81 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (78 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9: แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น (136 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10: แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม (61 Kb) |
ดาวน์โหลด |
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 (413 Kb) ดาวน์โหลด
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 (385 Kb) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 (416 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: รายงานประจาปี 2559 |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: นโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกาไร และข้อมูลการ เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล (204 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: แบบรายงานการเพิ่มทุน (227 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ (274 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ (88 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย (159 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (286 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9: หนังสือแจ้งรายการเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (165 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10: ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (24 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11: แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น (24 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12: แบบฟอร์มขอรับรายงานประจาปีแบบรูปเล่ม (24 Kb) |
ดาวน์โหลด |
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 (494 Kb)
ดาวน์โหลด
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 (385 Kb)
ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 27 เมษายน 2558 (599 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: รายงานประจำปี 2558 |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: นโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ และข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล (160 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (325 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: ข้อมูลนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย (206 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นพร้อมซองตอบรับ (315 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (141 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงสำหรับวาระการประชุม (169 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9: แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น (175 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10: แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม (83 Kb) |
ดาวน์โหลด |
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2558 (353 Kb) ดาวน์โหลด
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2558 (179 Kb) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 28 มกราคม 2558 (519 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: รายงานประจำปี 2557 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2557) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: นโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ
และข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล
(93 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
(192 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: ข้อมูลนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
(109 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นพร้อมซองตอบรับ
(179 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
(87 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงสำหรับวาระการประชุม
(102 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9: แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น (143
Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10: แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม (59 Kb) |
ดาวน์โหลด |
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 (531 Kb) ดาวน์โหลด
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 (243 Kb) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 30 มกราคม 2557 (352 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: รายงานประจำปี 2557 |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: นโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ
และข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล
(90 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: แบบรายงานการเพิ่มทุน (161 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
(138 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
(161 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: ข้อมูลนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
(120 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(95 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9: หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
พร้อมซองตอบรับ (176 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10: หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
(87 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11: ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงสำหรับวาระการประชุม
(103 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12: แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม (144 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 13: แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม (57 Kb) |
ดาวน์โหลด |
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 (474 Kb) ดาวน์โหลด
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 ( Kb) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556
ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556 (285 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: รายงานประจำปี 2556 |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: แบบรายงานการเพิ่มทุน (156 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
(135 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่
ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (167 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: ข้อมูลนโยบายรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการชุดย่อยตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย
(116 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: สารสนเทศเกี่ยวกับการนำบริษัท พีเอ็ม
โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (126 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือ
หุ้น พร้อมซองตอบรับ (119 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9: หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
เข้าร่วมประชุม (89 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10: ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงสำหรับวาระการประชุม
(101 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11: แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น (105
Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12: แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม (48 Kb) |
ดาวน์โหลด |
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 (284 Kb) ดาวน์โหลด
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 ( Kb) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2556 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555 (287 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: แบบรายงานการเพิ่มทุน (14 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
(121 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่
ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (74 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: ข้อมูลนโยบายรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการชุดย่อยตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย
(38 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
(21 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9: ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงสำหรับวาระการประชุม
(13 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10: แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น (350
Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11: แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม (16 Kb) |
ดาวน์โหลด |
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. สำหรับบุคคลธรรมดา
และนิติบุคคล (98 Kb)
|
ดาวน์โหลด |
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2555 (311 Kb) ดาวน์โหลด
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2555 (57 Kb) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่
2 มีนาคม พ.ศ. 2554 (136 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: แบบรายงานการเพิ่มทุน (14 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน
4,000,000 หน่วยที่จัดสรรให้แก่กรรมการและ พนักงานของบริษัท
เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
ภายใต้ โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงาน
(ESOP Scheme) (121 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่
ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (74 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งกรรมการเพิ่ม
1 ท่าน (38 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: ข้อมูลนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ
รวมถึงค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
(29 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
(21 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9: หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
เข้าร่วมประชุม (13 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10: แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น (350
Kb) |
ดาวน์โหลด |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12: แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม (16 Kb) |
ดาวน์โหลด |
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
พร้อมซองตอบรับ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (98 Kb)
|
ดาวน์โหลด |
โพสเมื่อ : 16/03/2554
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554
(ครั้งใหม่)(610 Kb) ดาวน์โหลด
โพสเมื่อ : 07/02/2554
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554 (ครั้งใหม่) (196 Kb) ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบ
เอกสารแนบ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2553 (303 Kb) |
ดาวน์โหลด |
เอกสารแนบ 2 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสด
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2553 (76 Kb) |
ดาวน์โหลด |
เอกสารแนบ 3 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ
(162 Kb) |
ดาวน์โหลด |
เอกสารแนบ 4 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
และการแก้ไขนโยบายการจ่าย ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ
และกรรมการชุดย่อย (124 Kb) |
ดาวน์โหลด |
เอกสารแนบ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู ้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด
30 กันยายน พ.ศ. 2554 และ กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี
(90 Kb) |
ดาวน์โหลด |
เอกสารแนบ 6 พิจารณาและอนุมัติให้มีหุ้นส่วนใหม่ใน
บริษัท ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนต์ซีส์ จำกัด
(“ITA”) โดย TTA จะขายหุ้นร้อยละ 51 ที่ถืออยู่ใน ITA ให้แก่
Naxco Asia Pte. Ltd. และ Naxco Shipping and Logistics (Thailand) Limited (109 Kb) |
ดาวน์โหลด |
เอกสารแนบ 7 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
และการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อ 4 ของบริษัทฯ (117 Kb) |
ดาวน์โหลด |
เอกสารแนบ 8 พิจารณาและอนุมัติให้บริษัท เมอร์เมด
มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ออก ใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน
4,000,000 หน่วยให้กรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ)
และ บริษัทย่อยของเมอร์เมด ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงาน
(ESOP Scheme) (168 Kb) |
ดาวน์โหลด |
เอกสารแนบ 9 ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับวาระต่างๆ
ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น (80 Kb) |
ดาวน์โหลด |
เอกสารแนบ 10 เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
(89 Kb) |
ดาวน์โหลด |
เอกสารแนบ 11 แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น (543 Kb) |
ดาวน์โหลด |
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (168 Kb)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (151 Kb)
|
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
|
โพสเมื่อ : 12/02/2553
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ดาวน์โหลด
โพสเมื่อ :30/12/2552
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 (184 Kb) ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบ
เอกสารแนบ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2552 (283 Kb) |
ดาวน์โหลด |
เอกสารแนบ 3 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2552 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย (82 Kb) |
ดาวน์โหลด |
เอกสารแนบ 4 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ(177
Kb) |
ดาวน์โหลด |
เอกสารแนบ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู ้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด
30 กันยายน พ.ศ. 2553 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี(21
Kb) |
ดาวน์โหลด |
เอกสารแนบ 6 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
จาก 883,004,413 บาท เป็น 933,004,413 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อ 4 ของบริษัทฯ (101 Kb) |
ดาวน์โหลด |
เอกสารแนบ 7 พิจารณาและอนุมัติการให้บริษัท เมอร์เมด
มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน
4,000,000 หน่วยให้แก่กรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ)
และบริษัทย่อยของเมอร์เมด ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงาน
(ESOP Scheme) (161 Kb) |
ดาวน์โหลด |
เอกสารแนบ 8 ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับวาระต่างๆ
ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น (86 Kb) |
ดาวน์โหลด |
เอกสารแนบ 9 เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
(95 Kb) |
ดาวน์โหลด |
เอกสารแนบ 10 แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น (545 Kb) |
ดาวน์โหลด |
เอกสารแนบ 13 แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม (32 Kb) |
ดาวน์โหลด |
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (189 Kb)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (167 Kb)
|
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
|
โพสเมื่อ : 13/02/2552
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552(882 Kb) ดาวน์โหลด
โพสเมื่อ : 30/12/2552
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552(99 Kb) ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบ
เอกสารแนบ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2551(99 Kb) |
ดาวน์โหลด |
เอกสารแนบ 3 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผล
และเงินสด สำหรับ รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2551(99 Kb) |
ดาวน์โหลด |
เอกสารแนบ 4 แบบรายงานการเพิ่มทุน (99 Kb) |
ดาวน์โหลด |
เอกสารแนบ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
(170 Kb) |
ดาวน์โหลด |
เอกสารแนบ 6 พิจารณานโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ(128 Kb) |
ดาวน์โหลด |
เอกสารแนบ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู ้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด
30 กันยายน พ.ศ. 2552 และ กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี
(95 Kb) |
ดาวน์โหลด |
เอกสารแนบ 8 พิจารณาและอนุมัติการให้เมอร์เมดออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน
3,000,000 หน่วยให้พนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ)
ของบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็น บริษัทย่อยของบริษัท ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงาน
(รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ)
(ESOP Scheme) (147 Kb) |
ดาวน์โหลด |
เอกสารแนบ 9 ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับวาระต่างๆ
ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น(85 Kb) |
ดาวน์โหลด |
เอกสารแนบ 10 เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
(94 Kb) |
ดาวน์โหลด |
เอกสารแนบ 11 แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น(86 Kb) |
ดาวน์โหลด |
เอกสารแนบ 14 แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม(86 Kb) |
ดาวน์โหลด |
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.(186 Kb)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (167 Kb) |
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
|
โพสเมื่อ : 14/2/2551
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551(293 Kb) ดาวน์โหลด
โพสเมื่อ : 14/2/2551
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 (183Kb) ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบ
จัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2550 การจัดสรรเงินสำรองตามกฏหมาย
การจ่ายเงินปันผล และการปรับเปลี่ยนนโยบายการจ่ายเงินปันผล(108
Kb) |
ดาวน์โหลด |
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
(167 Kb) |
ดาวน์โหลด |
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(94 Kb) |
ดาวน์โหลด |
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด
30 กันยายน พ.ศ. 2551 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี
(86 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สารสนเทศเกี่ยวกับการสั่งต่อเรือใหม่ 4
ลำ (460 Kb) |
ดาวน์โหลด |
รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์
(987 Kb) |
ดาวน์โหลด |
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์
(76 Kb) |
ดาวน์โหลด |
ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับวาระต่างๆ
ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น(87 Kb) |
ดาวน์โหลด |
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
(94 Kb) |
ดาวน์โหลด |
แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น (85 Kb) |
ดาวน์โหลด |
สารสนเทศได้มาซึ่งสินทรัพย์และการลงทุนในรอบ
6 เดือน (2,344 Kb) |
ดาวน์โหลด |
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม (60 Kb) |
ดาวน์โหลด |
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะที่แก้ไขเพิ่มเติมในวาระที่
7 (44 Kb)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)
(101 Kb)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian)) (102 Kb)
|
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
|
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2550(713Kb) ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 และเอกสารประกอบ(793 Kb) ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2549(132 Kb) ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2548(2.14 MB) ดาวน์โหลด
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 (321 KB) ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 (32 KB) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล) (171 KB) ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบ
สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2555 (124 KB) |
ดาวน์โหลด |
แบบรายงานการเพิ่มทุน (54 KB) |
ดาวน์โหลด |
ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (16 KB) |
ดาวน์โหลด |
หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (13 KB) |
ดาวน์โหลด |
แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น (103 KB) |
ดาวน์โหลด |
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 (548.82 KB) ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 (119.02 KB) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ (สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล) (237.48 KB) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ (สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ
และแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น(226.78 KB) ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบ
สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2550 (119.02 KB) |
ดาวน์โหลด |
รายละเอียดเบื้องต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพ (74.59 KB) |
ดาวน์โหลด |
แบบรายงานการเพิ่มทุน (85.35 KB) |
ดาวน์โหลด |
รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่พนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ)
ของบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) ตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงาน
(รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ)(ESOP Scheme)(116.54KB) |
ดาวน์โหลด |
รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม (131.46 KB) |
ดาวน์โหลด |
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (73.13 KB) |
ดาวน์โหลด |
ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (58.36KB) |
ดาวน์โหลด |
แผนที่สถานที่จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550(90.98 KB) |
ดาวน์โหลด |
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2549 (282 Kb) ดาวน์โหลด
เอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549(297 Kb) ดาวน์โหลด